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望其项背-河南双汇出资开展股份有限公司第七届董事会第十六次会议抉择布告

原标题:河南双汇出资开展股份有限公司第七届董事会第十六次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记望其项背-河南双汇出资开展股份有限公司第七届董事会第十六次会议抉择布告载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1。河南双汇出资开展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年11月2日向公司整体董事宣布举行第七届董事会第十六次会议的告诉。

  2。董事会会议于2019年望其项背-河南双汇出资开展股份有限公司第七届董事会第十六次会议抉择布告11月5日在双汇大厦会议室以通讯表决方法举行。

  3。董事会会议应到董事8人,实到董事8人。

  4。董事会会议由董事长万隆先生掌管。

  5。董事会会议的招集、举行程序,表决程序及表决方法契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、法规、标准性文件和《河南双汇出资开展股份有限公司章程》的规则。

  二、董事会会议审议状况

  (一)会议以4票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于全资子公司受让河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会委员会持有的四家公司股权暨相关买卖的方案》。

  依据股权转让协议,公司全资子公司漯河双汇商业出资有限公司将受让河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会委员会(以下简称“双汇集团工会委员会”)持有的漯河双汇商业连锁有限公司48%股权、公司全资子公司二次函数漯河双汇肉业有限公司将受让双汇集团工会委员会持有的漯河汇特食物有限公司12.77%股权、公司全资子公司漯河连邦化学有限公司将受让双汇集团工会委员会持有的漯河双汇保鲜包装有限公司50%股权和漯河华丰包装有限公司25%股权(以下简称“本次买卖”)。本次买卖各方洽谈确认以评价值确认本次买卖的股权转让价格分别为人民币4,380万元、人民币7,130万元、人民币12,327万元和望其项背-河南双汇出资开展股份有限公司第七届董事会第十六次会议抉择布告人民币4,255万元。

望其项背-河南双汇出资开展股份有限公司第七届董事会第十六次会议抉择布告

  具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网宣布的《河南双汇出资开展股份有限公司关于全资子公司受让河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会委员会持有的四家公司股权暨相关买卖的布告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

  本公司独立董事对该方案进行了事前认可而且宣布了独立定见。详见同日宣布的《河南双汇出资开展股份有限公司独立董事关于全资子公司受让河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会委员会持有的四家公司股权暨相关买卖的独立定见》和《河南双汇出资开展股份有限公司独立董事关于全资子公司受让河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会委员会持有的四家公司股权暨相关买卖提交董事会审议事前认可的书面定见》。

  本次买卖构成相关买卖,相关董事万隆、万雄伟、焦树阁和马相杰对该项方案逃避表决。

  (二)会议以8票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于建立双汇电子商务有限公司的方案》

  为了提高企业数字化途径运营才能,对企业线上出售业务进行一致标准、办理,公司抉择建立双汇电子商务有限公司,具体状况如下:

  1。公司建立双汇电子商务有限公司(新公司称号及运营范围暂定,终究称号及运营范围以当地工商行政办理部分核准为准,以下简称“新公司”)。

  2。新公司注册资本10,000万元人民币,出资方法为钱银出资,注册地址:河南省漯河市召陵区黄河路66号---我国(漯河)电子商务工业园。运营期限:50年。股东及出资份额:河南双汇出资开展股份有限公司出资100%。

  3。新公司运营范围暂定为:互联网批发、零售;食物、预包装食物出售。

  三、备检文件

  (一)第七届董事会第十六次会议抉择;

  (二)独立董事事前认可定见及独立董事定见;

  (三)中联财物评价集团有限公司出具的财物评价陈述;

  望其项背-河南双汇出资开展股份有限公司第七届董事会第十六次会议抉择布告(四)公司全资子公司与双汇集团工会委员会签定的股权转让协议;

  (五)深圳证券买卖所要求的其他资料。

  特此布告。

  河南双汇出资开展股份有限公司董事会

  2019年11月6日

(责任编辑:DF380) 望其项背-河南双汇出资开展股份有限公司第七届董事会第十六次会议抉择布告

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